| |
Дата розміщення: 20.04.2016
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
23.04.2015 |
| Кворум зборів** |
100 |
| Опис |
Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту наглядової ради, звiту голови правлiння, звiту ревiзiйної комiсiї. 2. Затвердження рiчного звiту товариства. 3. Визначення напрямкiв використання прибутку товариства. 4. Переобрання членiв наглядової ради, затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами наглядової ради. 5. Попереднє схвалення значних правочинiв. Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного: пропозицiй до перелiку питань порядку денного не надходило. Особа, що iнiцiювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборiв: пропозицiй щодо проведення позачергових зборiв акцiонерiв не надходило. Результати розгляду питань порядку денного: 1. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту наглядової ради, звiту голови правлiння, звiту ревiзiйної комiсiї за 2014 рiк Вирiшили: затвердити звiти наглядової ради, голови правлiння та ревiзiйної комiсiї ПРАТ "РМС "Олександрiйська" за 2014 рiк. 2. Затвердження рiчного звiту товариства Вирiшили: затвердити рiчний звiт ПРАТ "РМС "Олександрiйська" у складi балансу на 31 грудня 2014 року та звiту про фiнансовi результати ПРАТ "РМС "Олександрiйська" за 2014 рiк. 3. Визначення напрямкiв використання отриманого в 2014 роцi прибутку Вирiшили: спрямувати 100% прибутку отриманого ПРАТ "РМС "Олександрiйська" за 2014 рiк в сумi 41,8 тис. грн. на поповнення обiгових коштiв, розвиток виробництва i придбання основних засобiв. 4. Переобрання членiв наглядової ради, затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами наглядової ради Вирiшили: 1. Продовжити повноваження членiв наглядової ради Приватного акцiонерного товариства "РЕНОМЕ" i Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "РЕНОМЕ-СМАРТ". 2. Встановити що члени наглядової ради не отримуватимуть винагороди за виконання функцiй члена наглядової ради . 3. Встановити строк дiї договорiв з членами наглядової ради - до 31 грудня 2018 року з автоматичним продовженням на кожен наступний рiк у випадку вiдсутностi заперечень сторiн. 4.Надати головi правлiння ПрАТ "РМС "Олександрiйська" Шваї А.Д. повноваження на пiдписання договорiв з членами наглядової ради. 5. Попереднє схвалення значних правочинiв Вирiшили: Схвалити значнi правочини, якi можуть бути вчиненi Приватним акцiонерним товариством "РМС "Олександрiйська" в особi голови правлiння або уповноважених ним осiб за умови отримання згоди наглядової ради товариства на вчинення таких правочинiв у передбачених статутом товариства випадках i з дотриманням визначеної загальними зборами акцiонерiв граничної вартостi: - договори про продаж основних засобiв за цiною, нижчою вiд балансової, та товарiв, робiт, послуг за цiною, нижчою вiд собiвартостi (закупiвельної цiни) - на суму, що не перевищує еквiвалент 500.000,00 (п'ятисот тисяч) євро за курсом Нацiонального банку України, що дiє на момент укладення договору; - договори про безоплатне вiдчуження основних засобiв, товарiв, виконання робiт чи надання послуг товариством без оплати (в тому числi дарування сувенiрiв дiловим партнерам, прийом делегацiй iнвесторiв) - на суму, що не перевищує еквiвалент 1.000,0 (однiєї тисячi) євро за курсом Нацiонального банку України, що дiє на момент укладення договору; - договори про продаж основних засобiв, товарiв, виконання робiт та надання послуг за цiною, що перевищує балансову вартiсть, собiвартiсть чи закупiвельну цiну - без обмеження сумою; - кредитнi договори - за ставкою, що не перевищує ставку Нацiонального банку України на момент укладення договору бiльше, нiж у 10 разiв, без обмеження сумою; - договори про придбання обладнання, транспорту, iнших основних засобiв, проектних, будiвельних, монтажних та iнших робiт, послуг, iншi договори, спрямованi на налагодження чи розширення виробництва - без обмеження сумою; - договори застави основних засобiв - без обмеження сумою; - iнвестицiйнi договори, договори, предметом яких є цiннi папери - без обмеження сумою; - здiйснення банкiвських переказiв та iнших фiнансових операцiй на пiдставi договорiв, схвалених цим рiшенням - без обмеження сумою; - здiйснення банкiвських переказiв в iнших випадках - на суму, що не перевищує еквiвалент 100.000,00 (ста тисяч) євро за курсом Нацiонального банку України, що дiє на момент здiйснення переказу. По всiх питаннях порядку денного голосували: - "за" - 1 акцiонер, що в сукупностi володiє 279315 голосами, що складають 100,00 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй; - "проти" - 0 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 0 голосiв, що складають 0,00% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй; - "утримались" - 0 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 0 голосiв, що складають 0,00% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй; - не голосували - 0 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 0 голосiв, що складають 0,00% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. Причини, чому загальнi збори не вiдбулися: загальнi збори акцiонерiв вiдбулися. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: