| |
Дата розміщення: 28.04.2015
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
17.04.2014 |
| Кворум зборів** |
72.3 |
| Опис |
Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту голови правління, звіту ревізійної комісії за 2013 рік. 2. Затвердження річного звіту товариства. 3. Розподіл та визначення напрямків використання отриманого в 2013 році прибутку (покриття збитків). 4. Попереднє схвалення значних правочинів. Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: пропозицій до переліку питань порядку денного не надходило. Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів: пропозицій щодо проведення позачергових зборів акціонерів не надходило. Результати розгляду питань порядку денного: 1. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту голови правління, звіту ревізійної комісії за 2013 рік Голосували: – «за» – 1 акціонер, який в сукупності володіє 279315 голосами, що складають 100,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій; – «проти» – 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосів, що складають 0,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій; – «утримались» – 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосів, що складають 0,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій; – не голосували – 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосів, що складають 0,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Зміст прийнятого рішення: затвердити звіти наглядової ради, голови правління та ревізійної комісії ПРАТ »РМС «Олександрійська» за 2013 рік. 2. Затвердження річного звіту товариства Голосували: – «за» – 1 акціонер, який в сукупності володіє 279315 голосами, що складають 100,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій; – «проти» – 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосів, що складають 0,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій; – «утримались» – 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосів, що складають 0,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій; – не голосували – 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосів, що складають 0,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Зміст прийнятого рішення: затвердити баланс ПРАТ »РМС «Олександрійська» на 31 грудня 2013 року та звіт про фінансові результати ПРАТ »РМС «Олександрійська» за 2013 рік. 3. Розподіл та визначення напрямків використання отриманого в 2013 році прибутку (покриття збитків) Голосували: – «за» – 1 акціонер, який в сукупності володіє 279315 голосами, що складають 100,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій; – «проти» – 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосів, що складають 0,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій; – «утримались» – 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосів, що складають 0,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій; – не голосували – 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосів, що складають 0,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Зміст прийнятого рішення: спрямувати 100% прибутку отриманого ПРАТ «РМС «Олександрійська» за 2013 рік в сумі 14,3 грн. на поповнення обігових коштів, розвиток виробництва і придбання основних засобів. 4. Попереднє схвалення значних правочинів Голосували: – «за» – 1 акціонер, який в сукупності володіє 279315 голосами, що складають 100,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій; – «проти» – 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосів, що складають 0,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій; – «утримались» – 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосів, що складають 0,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій; – не голосували – 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосів, що складають 0,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Зміст прийнятого рішення: Схвалити значні правочини, які вчинятимуться ПРАТ «РИБОВОДНО-МЕЛІОРАТИВНА СТАНЦІЯ «ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА» в особі голови правління або уповноважених ним осіб за умови отримання згоди наглядової ради товариства на вчинення таких правочинів у передбачених статутом товариства випадках і з дотриманням наступної граничної вартості: – договори про продаж основних засобів за ціною, нижчою від балансової, та товарів, робіт, послуг за ціною, нижчою від собівартості (закупівельної ціни) – на суму, що не перевищує еквівалент 500.000,00 (п’ятисот тисяч) євро за курсом Національного банку України, що діє на момент укладення договору; – договори про безоплатне відчуження основних засобів, товарів, виконання робіт чи надання послуг товариством без оплати (в тому числі дарування сувенірів діловим партнерам, прийом делегацій інвесторів) – на суму, що не перевищує еквівалент 1.000,0 (однієї тисячі) євро за курсом Національного банку України, що діє на момент укладення договору; – договори про продаж основних засобів, товарів, виконання робіт та надання послуг за ціною, що перевищує балансову вартість, собівартість чи закупівельну ціну – без обмеження сумою; – кредитні договори – за ставкою, що не перевищує ставку Національного банку України на момент укладення договору більше, ніж у 10 разів, без обмеження сумою; – договори про придбання обладнання, транспорту, інших основних засобів, проектних, будівельних, монтажних та інших робіт, послуг, інші договори, спрямовані на налагодження чи розширення виробництва – без обмеження сумою; – договори застави основних засобів – без обмеження сумою; – інвестиційні договори, договори, предметом яких є цінні папери – без обмеження сумою; – здійснення банківських переказів та інших фінансових операцій на підставі договорів, схвалених цим рішенням – без обмеження сумою; – здійснення банківських переказів в інших випадках – на суму, що не перевищує еквівалент 100.000,00 (ста тисяч) євро за курсом Національного банку України, що діє на момент здійснення переказу. Причини, чому загальні збори не відбулися: загальні збори акціонерів відбулися. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: